Банки в России начнут мгновенно блокировать счета подозреваемых в терроризме
Новые правила: как изменится контроль за финансами и что это значит для граждан
Фото: Baltphoto
В России ужесточили меры по борьбе с финансированием терроризма. Банки теперь обязаны реагировать быстрее. Новые требования затронут тысячи человек. Узнайте, как это повлияет на банковские операции.
В России вступил в силу закон, который существенно меняет порядок работы банков с клиентами, подозреваемыми в причастности к терроризму и экстремизму. Теперь кредитные организации обязаны немедленно блокировать счета таких лиц по сигналу от Росфинмониторинга. Это решение принято для того, чтобы пресечь любые попытки использовать финансовые ресурсы для поддержки запрещенных организаций и противоправной деятельности.
По данным правоохранительных органов, проблема финансирования терроризма через социальные выплаты и иные каналы остается актуальной. В стране действует специальный реестр, куда вносятся имена и данные лиц, связанных с экстремистской и террористической деятельностью. На конец октября 2024 года в этом списке числилось почти пять тысяч человек, находящихся в розыске. Для них уже действуют ограничения на выезд за границу и распоряжение имуществом, а также блокировка большинства счетов, за исключением операций, необходимых для базовых нужд, таких как получение пенсий, пособий или стипендий.
С принятием нового закона банки получили четкое предписание: при поступлении информации от Росфинмониторинга о включении клиента в реестр, все операции по его счетам должны быть приостановлены без промедления. Это касается не только подозреваемых в терроризме и экстремизме, но и лиц, замешанных в диверсиях, если такое решение принято судом. Таким образом, финансовые учреждения становятся еще одним инструментом в борьбе с угрозами национальной безопасности.
Для получения доступа к средствам на заблокированных счетах теперь потребуется специальное разрешение от Росфинмониторинга. Лицо должно подать заявление, которое будет рассмотрено, и только после этого возможно проведение операций, необходимых для жизнеобеспечения. Такой подход, по мнению законодателей, позволит минимизировать риски использования финансовых инструментов в преступных целях, не нарушая при этом базовые права граждан на получение социальных выплат.
Введение новых правил усиливает контроль за движением денежных средств и повышает ответственность банков за соблюдение законодательства. Ожидается, что эти меры помогут эффективнее выявлять и пресекать попытки финансирования терроризма, а также снизят число случаев незаконного использования социальных выплат. Для большинства граждан изменения останутся незаметными, однако для тех, кто попал в реестр, финансовые операции станут возможны только при наличии официального разрешения.
Читайте нас в
Google.News,
Дзене,
ВК,
MAX, 
Телеграме и 
рассылке. Категории: Законы Полиция и МВД Терроризм Экономика Бизнес и финансы
Суды начали отменять кредиты оформленные мошенниками даже при наличии СМС-кода
Злоумышленники нашли новый способ обмана. Они оформляют займы на чужие имена. Жертвы узнают о долгах слишком поздно. Судебная практика начала меняться.... 
Центробанк разъяснил порядок проверки крупных переводов на мошенничество
Регулятор вводит новые правила контроля. Некоторые денежные операции попадут под надзор. Это коснется не всех клиентов банков. Узнайте подробности о грядущих изменениях.... 
Старая SIM-карта может стать причиной кражи денег и личных данных
Забытый номер телефона несет угрозу. Операторы перевыпускают старые SIM-карты. Новый владелец может получить доступ. Узнайте, как защитить свои данные.... 
Крупные переводы на свой счет через СБП признали потенциально мошенническими
Финансовые операции попали под новый контроль. Привычные действия теперь могут вызвать подозрения. Узнайте, как эффективно защитить свои сбережения. Новые правила уже начали действовать повсеместно.... 
Банк России запустил опрос для борьбы с финансовыми мошенниками в сети
Центробанк начал всероссийское исследование. Россиян просят рассказать о мошенниках. Ваши ответы помогут улучшить защиту. Участвуйте в важном опросе сейчас.... 
Центробанк расширит список признаков подозрительных операций для борьбы с мошенниками
Регулятор готовит новые меры защиты. Банковские операции станут еще безопаснее. Вводится расширенный список критериев. Узнайте, что изменится для клиентов.... 
Полиция Петербурга предупредила о новой схеме мошенничества с переводами
Аферисты изобрели новый способ обмана. Они используют банковские счета граждан. Неожиданное зачисление может стать проблемой. Узнайте, как защитить свои сбережения.... .jpg "В России готовят новый удар по телефонным мошенникам и финансовым пирамидам")
В России готовят новый удар по телефонным мошенникам и финансовым пирамидам
В стране усиливают борьбу с аферистами. Новый закон затронет всех участников рынка. Банки и операторы получат новые обязанности. Граждан ждет усиленная цифровая защита.... .jpg "В Петербурге задержали участника семейной ОПГ по отмыванию миллиардов рублей")
В Петербурге задержали участника семейной ОПГ по отмыванию миллиардов рублей
В Петербурге пресечена крупная афера. Задержаны участники преступной группы. Их подозревают в незаконных финансовых операциях. Следствие устанавливает все детали этого громкого дела.... 
Что делать, если мошенники оформили на вас кредит в банке
Мошенники продолжают использовать новые схемы. Не все знают, как действовать в такой ситуации. Эксперт объяснил, почему важно не спешить с оплатой чужого кредита. Разбираемся, какие шаги помогут защитить свои права.... Рекомендовано Петербургом 2
Сезонный гид по Петербургу: от белых ночей до зимних катков
Маршрут для тех, кто любит атмосферу старых дворцов и каминов
Семь новых книг для уютных вечеров: что выбрать для чтения этой зимой
Топ-события Петербурга на этой неделе: концерт Евы Польна, кинофестиваль Beat Weekend и шоу Ильи Соболева
Музыкальная зима в Петербурге: сюрпризы, премьеры и громкие шоу
Топ-события Петербурга на этой неделе: «Сурганова и оркестр», «Пикник» и открытие Катка у моря
Прогноз погоды
0°..3°
