В Ростовской области раскрыли схему обналичивания через фиктивные фирмы на 500 млн рублей

В Ростовской области завершено расследование дела, которое может стать одним из самых резонансных в регионе за последние годы. Пятеро жителей области оказались на скамье подсудимых по обвинению в организации масштабной схемы по обналичиванию денежных средств через фиктивные компании. Как сообщает УФСБ по Ростовской области, речь идет о незаконных операциях на сумму свыше 500 миллионов рублей.

Следствие установило, что участники группы создали разветвленную сеть из более чем двадцати юридических лиц. Все эти фирмы были зарегистрированы на подставных лиц, якобы занимавшихся перевозками, строительством и продажей стройматериалов. На деле же компании существовали только на бумаге и использовались исключительно для проведения фиктивных финансовых операций.

Для вывода средств в теневой оборот обвиняемые оформляли поддельные платежные документы. В них указывались несуществующие сделки и фиктивные основания для переводов. Благодаря такой схеме деньги поступали на счета подконтрольных организаций, а затем обналичивались и распределялись между участниками группы.

По данным следствия, с 2018 по 2024 год через руки фигурантов прошло более 516 миллионов рублей. Из этой суммы преступная группа получила доход свыше 36 миллионов рублей. Оперативники отмечают, что подобная схема позволяла не только уходить от налогов, но и обеспечивать быстрый доступ к крупным суммам наличных.

В отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, включая незаконную банковскую деятельность, создание фиктивных юридических лиц и неправомерный оборот средств платежей. Материалы дела уже переданы в Аксайский районный суд, где в ближайшее время начнется рассмотрение по существу.

Эксперты отмечают, что подобные преступления наносят серьезный ущерб экономике региона и подрывают доверие к финансовым институтам. Власти подчеркивают, что борьба с теневыми схемами остается одним из приоритетов для правоохранительных органов.