В Ростовской области раскрыли схему обналичивания через фиктивные фирмы на 500 млн рублей
Как пятеро жителей региона смогли провернуть масштабную аферу с подставными компаниями
.JPG)
Фото: Baltphoto
В Ростовской области завершено расследование громкого дела. Пятеро обвиняемых предстанут перед судом. Им вменяют незаконные финансовые операции. Сумма операций превышает полмиллиарда рублей.
В Ростовской области завершено расследование дела, которое может стать одним из самых резонансных в регионе за последние годы. Пятеро жителей области оказались на скамье подсудимых по обвинению в организации масштабной схемы по обналичиванию денежных средств через фиктивные компании. Как сообщает УФСБ по Ростовской области, речь идет о незаконных операциях на сумму свыше 500 миллионов рублей.
Следствие установило, что участники группы создали разветвленную сеть из более чем двадцати юридических лиц. Все эти фирмы были зарегистрированы на подставных лиц, якобы занимавшихся перевозками, строительством и продажей стройматериалов. На деле же компании существовали только на бумаге и использовались исключительно для проведения фиктивных финансовых операций.
Для вывода средств в теневой оборот обвиняемые оформляли поддельные платежные документы. В них указывались несуществующие сделки и фиктивные основания для переводов. Благодаря такой схеме деньги поступали на счета подконтрольных организаций, а затем обналичивались и распределялись между участниками группы.
По данным следствия, с 2018 по 2024 год через руки фигурантов прошло более 516 миллионов рублей. Из этой суммы преступная группа получила доход свыше 36 миллионов рублей. Оперативники отмечают, что подобная схема позволяла не только уходить от налогов, но и обеспечивать быстрый доступ к крупным суммам наличных.
В отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, включая незаконную банковскую деятельность, создание фиктивных юридических лиц и неправомерный оборот средств платежей. Материалы дела уже переданы в Аксайский районный суд, где в ближайшее время начнется рассмотрение по существу.
Эксперты отмечают, что подобные преступления наносят серьезный ущерб экономике региона и подрывают доверие к финансовым институтам. Власти подчеркивают, что борьба с теневыми схемами остается одним из приоритетов для правоохранительных органов.
Читайте нас в
Google.News,
Дзене,
ВК,
MAX, 
Телеграме и 
рассылке. Категории: Криминал Полиция и МВД Уголовное дело Экономика Бизнес и финансы
В Новосибирске пресекли деятельность группы пособников онлайн-аферистов
В Новосибирске прошла крупная полицейская операция. Задержана целая группа местных жителей. Их подозревают в серьезном преступлении. Теперь им грозят реальные сроки.... .JPG "В Нижнем Новгороде задержали финансиста подпольных казино с оборотом 113 млн")
В Нижнем Новгороде задержали финансиста подпольных казино с оборотом 113 млн
В Нижегородской области задержали молодого человека. Его подозревают в серьезных финансовых махинациях. Речь идет об огромных денежных суммах. Детали преступной схемы уже известны следствию.... 
Полиция раскрыла схему отмывания денег для онлайн-казино через криптовалюту
Правоохранители пресекли крупную финансовую аферу. Дельцы действовали в сети интернет. Их незаконный бизнес приносил огромные доходы. Теперь фигурантам грозит серьезное наказание.... .jpg "В Петербурге задержали участника семейной ОПГ по отмыванию миллиардов рублей")
В Петербурге задержали участника семейной ОПГ по отмыванию миллиардов рублей
В Петербурге пресечена крупная афера. Задержаны участники преступной группы. Их подозревают в незаконных финансовых операциях. Следствие устанавливает все детали этого громкого дела.... 
Следком отчитался о миллиардных арестах по коррупционным делам в 2025 году
Следователи подвели итоги своей работы. Они рассказали о громких делах. Ущерб государству исчисляется миллиардами. В ведомстве раскрыли свежую статистику. Названы впечатляющие цифры арестованного имущества.... СК отчитался о борьбе с коррупцией на миллиарды рублей в 2025 году
В России подвели итоги борьбы с коррупцией. Силовики отчитались о проделанной работе. Ущерб государству исчисляется миллиардами. Подробности громких дел в нашем материале.... .JPG "В Петербурге с начала года раскрыли более 920 коррупционных преступлений")
В Петербурге с начала года раскрыли более 920 коррупционных преступлений
Силовики подвели итоги работы. Показатели по коррупции резко выросли. Почти половина дел - это взятки. Ущерб для города исчисляется миллиардами.... 
Полиция Петербурга предупредила об опасности схем по обналичиванию денег
В городе активизировались финансовые мошенники. Они предлагают быстрый и легкий заработок. Однако за этим скрывается серьезное преступление. Узнайте, как не попасть в ловушку.... 
В Петербурге накрыли банду фальсификаторов документов для уклонения от уплаты НДС
В Петербурге раскрыли крупную преступную схему. Ее участники действовали в нескольких регионах. Они получали огромные незаконные доходы. Теперь им грозит серьезное наказание.... _0.jpg "Апелляция отправила на пересмотр дело о банкротстве экс-главы банка Югра")
Апелляция отправила на пересмотр дело о банкротстве экс-главы банка Югра
Судебное разбирательство по делу экс-главы банка «Югра» продолжается. Апелляция приняла неожиданное решение. Вопросы банкротства и миллиардных долгов остаются открытыми. Следите за развитием событий.... Рекомендовано Петербургом 2
10 фильмов для романтических вечеров зимой: лучшие истории для двоих
Где в Петербурге ещё остались настоящие советские кафе
Семь новых книг для уютных вечеров: что выбрать для чтения этой зимой
Невероятные витражи Петербурга, которые удивляют даже местных
Топ-события Петербурга на этой неделе: «Щелкунчик» на льду, Pupo и Иванушки International
Маршрут для тех, кто любит атмосферу старых дворцов и каминов
Прогноз погоды
3°..4°
